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28기 임시주주총회 소집통지서
등록일 2017-04-05 글쓴이 Admin 조회 336

임시주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제363조와 정관 제17조에 의거 임시주주총회를 다음과 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

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1.    : 2017420() 오전 0900

 

2.    : 경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 서화빌딩 1

[4호선 평촌역 하차 (3번출구 방향 평촌스마트스퀘어첨단산업단지 내)]

 

3. 회의 목적 사항

   부의안건

- 1 호 의안 : 이사선임의 건(붙임.1 참조)

- 2 호 의안 : 감사선임의 건(붙임.1 참조)

- 3 호 의안 : 정관 일부 변경의 건(붙임.2 참조)

 

4. 경영참고사항 등의 비치

   상법 제 542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본/지사, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서 대행회사(국민은행증권대행부)에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

 증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 실질주주께서는 의결권을 직접 행사하거나 또는 불행사하고자 하는 경우에 그 뜻을 주주총회 회일의 5일전까지 한국예탁결제원에 통지 하셔야 합니다. 그러하지 아니할 경우에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항에 의해 한국예탁결제원이 의결권을 행사하게 됩니다. 

자세한 내용에 관하여는 이면의 의결권행사 안내문을 참조하시기 바랍니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우 리 회 사 는 「상 법」 제 3 6 8 조 의  4  따 른  전 자 투 표 제 도  와 「 자 본 시 장 과   금 융 투 자 업 에  관 한  법 률 시 행 령」160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 두 제도의 관리업무를 한국예결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

 

. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

.전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2017410일 ~ 2017419

- 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 시스 템 에  공인인증을 통해 주주본인을 확인 후  의안별 의결권 행사  또는 전자위임장  수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서

 

7. 주주총회 참석시 준비물

   - 직접행사 : 주주총회참석장, 신분증

   - 대리행사 : 주주총회참석장, 주주 인감증명서, 대리인의 신분증,

위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인, ※참석장은 위임장이 아님)

 

※ 참석 주주님들에 대해 별도의 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양지하여 주시기 바랍니다. (문의 : 031-345-5100)

 

2017 4

 

 

경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13 서화빌딩

주식회사 서화정보통신

대표이사 정      (직인생략)

실질주주의 의결권 행사방법 안내

 

 주지하시는 바와 같이 의결권은 주주총회에서 주주님의 의견을 반영시킬 수 있는 고유한 권리이며 중요한 수단입니다. 그러나 우리 회사는 주식지분이 고도로 분산된 관계로 이번 주주총회에서 성원 확보가 어려운 실정입니다. 이에 실질주주(증권회사 계좌를 통하여 주식을 소유하고 있는 주주)께 아래와 같이 의결권 행사방법을 안내 드리오니 협조하여 주시면 감사하겠습니다.

  □ 의결권 행사의 일반적인 유형

   <직접행사> 주주 본인이 주주총회에 직접 참석하여 행사함

   <대리행사> 주주의 가족 등 제3의 대리인을 통하여 대리 행사함

  □ 한국예탁결제원의 의결권 행사

     실질주주께서 아래 <의사표시 통지서>에 의하여 한국예탁결제원에 의사 표시를 하지 않은 부분에 대해서는 「 자 본 시 장 과   금 융 투 자 업 에  관 한  법 률 」부칙(법률  11845, 2013.5.28.) 18조에  따라   동법의 종전  규정  314조 제5항의 규정에 의거하여 한국예탁결제원이 의결권을 행사토록 요청할 예정 입니다.

    이 경우 한국예탁결제원은 동법 시행령의 종전 규정 제317조 제1항에 의거하여 한국예탁결제원 을 제외한 참석주식수의 찬반비율에 따라 그림자투표(Shadow Voting)방식으로 의결권을 행사하 게 됩니다

  □ 의사표시 통지서 송부에 관한 부탁 말씀

    실질주주께서는 한국예탁결제원의 의결권행사 가능주식수 산정(아래 양식으로 보내주시는 의사표시 수량을 제외함)할 수 있도록 아래의‘의사표시 통지서’를 송부하여 주시면 감사하겠습니다.

   ‘의사표시 통지서’는 반드시 송부하여야 하는 것은 아니며, ‘의사표시 통지서’를 송부하지 않으시더라도 주주권 행사에 불이익이나 제약은 없습니다.      

<송 부 처> 150-948 서울 영등포구 여의나루4 23한국예탁결제원'실질주주 의사표시 담당자 앞

           팩스번호 : (02)-3774-32445

<송부시한>  2017415(※ 주주총회 5일 전)

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의사표시 통지서

한국예탁결제원 귀중

 

본인은 2017420일에 개최되는 ㈜서화정보통신의 임시주주총회 및 속회 또는 연회에 대하여 「 자 본 시 장 과   금 융 투 자 업 에  관 한  법 률 」부칙(법률  11845, 2013.5.28.) 18조에  따라  동법의  종전  규정  314조 제5항의 규정에 의거 본인 소유주식의 의결권행사에 관하여 다음과 같이 의사표시를 합니다.

 

실질주주번호

 

의 사 표 시 란

주민등록번호

 

직접행사

대리행사

불 행 사

의결권주식수

 

 

 

 

 

2017    4    

 

실질주주      :                            (인 또는 서명)

    :